Ariel Vallejo, empresario cercano al presidente de la AFA, creó seis compañías en Florida durante octubre. La DGI lo denunció por presunto lavado y evasión, y varias firmas vinculadas quedaron bajo investigación oficial, según publicó La Nación.

En la previa de las elecciones legislativas, Ariel Vallejo viajó a Miami y registró seis empresas en menos de dos semanas. El empresario, identificado por su cercanía con Claudio “Chiqui” Tapia, buscaba posicionarse comercialmente de cara al Mundial de 2026, según reconstruyeron fuentes allegadas al proyecto. La expansión incluyó rubros tan diversos como real estate, gastronomía y venta de artículos relacionados a la playa.

Vallejo creó la primera sociedad, Sur Finanzas Company Florida, el 10 de octubre. Luego sumó otras cinco firmas distribuidas entre inversiones, automotores y comercio minorista. Todas fueron registradas a través de un estudio contable en Biscayne Boulevard, en el norte de Miami. El objetivo, según personas de su entorno, era adquirir locales para vender merchandising de la Selección en los meses previos al Mundial.

El crecimiento internacional coincide con la denuncia presentada por la DGI-ARCA contra Sur Finanzas PSP por presunto lavado de dinero y evasión impositiva. De acuerdo con la presentación judicial, se detectaron transferencias por más de $818.000 millones a través de su plataforma de pagos. Los movimientos habrían generado una deuda tributaria superior a $3.300 millones por el impuesto al cheque.

La expansión local de Vallejo también forma parte del expediente. Sur Finanzas abrió más de 20 sucursales en el sur del Conurbano y firmó acuerdos comerciales con clubes como Racing, Banfield, Platense y Barracas Central, además de brindar financiamiento a San Lorenzo. La relación con Tapia, a su vez, se consolidó mediante auspicios y acciones vinculadas al fútbol profesional.